中國人民銀行廣州分行14日舉行發(fā)布會，中國人民銀行廣州分行反洗錢處處長李波介紹，將結(jié)合粵澳兩地洗錢風(fēng)險防控的新趨勢、新特點，適時開展聯(lián)合風(fēng)險評估，深化完善有關(guān)試點工作，探討建立粵澳跨境洗錢風(fēng)險監(jiān)測合作機(jī)制，進(jìn)一步提升跨境監(jiān)管合力。

據(jù)介紹，面對粵港澳大灣區(qū)跨境洗錢案件風(fēng)險防控的新形勢，2020年，中國人民銀行廣州分行在總行的指導(dǎo)下，牽頭召開首屆粵澳反洗錢交流研討會，會同澳門金融管理局初步建立跨境新型金融項目產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估機(jī)制。

中國人民銀行廣州分行聯(lián)合澳門金融管理局啟動了“粵澳同一金融集團(tuán)內(nèi)部反洗錢關(guān)注名單聯(lián)動核查”試點工作，提升跨境洗錢風(fēng)險防控成效。

李波還介紹，近年來廣東反洗錢工作取得積極進(jìn)展。目前，中國人民銀行廣州分行已建成立足風(fēng)險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”，覆蓋銀行、證券、保險和第三方支付等行業(yè)2026家義務(wù)機(jī)構(gòu)，制度完善、機(jī)制健全、運(yùn)行良好的反洗錢監(jiān)管體系。

2020年中國人民銀行廣州分行依法對違法情節(jié)嚴(yán)重的20家義務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行反洗錢行政處罰，處罰金額合計1265.4萬元(人民幣，下同)，處罰金額同比增長39.4%。

2020年，中國人民銀行廣州分行還配合有關(guān)部門開展案件協(xié)查1005宗，協(xié)助破獲涉黑涉惡、非法集資、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等案件77宗，涉案金額超2000億元。

同時，中國人民銀行廣州分行深挖上游犯罪的洗錢線索，聯(lián)合公檢法等部門推動廣東地區(qū)洗錢罪判決數(shù)量實現(xiàn)從2018年1宗到2020年11宗的突破式增長，實現(xiàn)對上游犯罪和轉(zhuǎn)移清洗犯罪資金活動的全鏈條打擊。