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“高回報種樹項目”?銀行:警惕非法集資!

來源:新民晚報 時間:2020-10-21 10:41:48

日前,上海農(nóng)商銀行寶山美安路分理處成功堵截一起詐騙案件,為客戶避免了百萬資金損失。

據(jù)介紹,方女士(化名)當(dāng)天帶著同伴前去上海農(nóng)商銀行寶山美安路分理處要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)賬金額106萬元。辦理過程中,銀行工作人員向她“四問一告知”,提示注意防止電信詐騙??蛻舯硎具@筆款項是用于投資,但她填寫的匯款用途卻是“借款”,明顯異常。為保護(hù)客戶資金安全,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人仔細(xì)詢問方女士“投資項目”的細(xì)節(jié)。方女士說是參與投資“高回報種樹項目”。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人初步認(rèn)定,這可能是詐騙或非法集資,當(dāng)即勸阻方女士匯款。但對方沉浸于“高回報”預(yù)期堅持轉(zhuǎn)賬。對此,網(wǎng)點(diǎn)立刻聯(lián)系轄區(qū)民警,向客戶列舉多起類似詐騙、非法集資案例,最終讓客戶打消了匯款的念頭。

當(dāng)前,各種詐騙套路層出不窮,所謂的“云養(yǎng)殖”“云種樹”都有可能是打著“互聯(lián)網(wǎng)+鄉(xiāng)村振興”幌子開展的非法集資或傳銷,不僅損害投資者合法權(quán)益,更擾亂正常的金融秩序。為此,業(yè)內(nèi)人士提醒金融消費(fèi)者,一是要提高風(fēng)險防范意識,面對高額回報誘惑,要牢記天上不會掉餡餅,冷靜分析,避免上當(dāng)受騙;二是增強(qiáng)理性投資意識,明白高回報伴隨高風(fēng)險的道理,根據(jù)自身風(fēng)險承受能力從正規(guī)渠道購買理財產(chǎn)品。

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