北京8月12日訊今日，康芝藥業(yè)（300086.SZ）收報6.34元，跌幅1.09%。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，康芝藥業(yè)發(fā)布2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過29724.05萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入兒童藥物研發(fā)項目。

康芝藥業(yè)本次發(fā)行募集資金將用于“兒童藥物研發(fā)項目”，募集資金投資項目的實施將對公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險能力和綜合競爭力，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，符合公司及公司全體股東的利益。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。截至預(yù)案披露之日，公司本次發(fā)行尚無確定的對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過8000萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，由年度股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司2021年度股東大會審議通過之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。

截至預(yù)案披露之日，洪江游直接持有公司股份768.70萬股（占公司總股本比例1.71%），通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份1.11億股（占公司總股本比例24.77%）；洪江游一致行動人陳惠貞（洪江游母親）直接持有公司814.87萬股（占公司總股本比例1.81%）；洪江游一致行動人洪江濤（洪江游兄弟）直接持有公司231.27萬股（占公司總股本比例0.51%），通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份1326.96萬股（占公司總股本比例2.95%）；洪江游一致行動人洪麗萍（洪江游姐妹）直接持有公司760.38萬股（占公司總股本比例0.17%），通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份663.48萬股（占公司總股本比例1.47%）；洪江游一致行動人洪志慧（洪江游姐妹）直接持有公司20.37萬股（占公司總股本比例0.05%），通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份132.70萬股（占公司總股本比例0.29%）。綜上，洪江游及其一致行動人合計持有公司股份1.52億股，占公司總股本的比例為33.74%。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不超過8000萬股（含8000萬股），若本次發(fā)行按發(fā)行數(shù)量的上限實施，本次發(fā)行完成后公司總股本為5.30億股；據(jù)此測算，在本次發(fā)行后，洪江游及其一致行動人合計持有的公司股份占本公司總股本的比例為28.64%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致康芝藥業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。

2022年6月30日，康芝藥業(yè)2021年度股東大會審議通過了與本次發(fā)行相關(guān)的議案，授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。2022年8月11日，康芝藥業(yè)第五屆董事會第二十六次會議審議通過了與本次發(fā)行相關(guān)的議案。本次發(fā)行尚需獲得的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)：1、公司董事會審議通過本次發(fā)行具體方案。2、深交所審核并作出上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見。3、中國證監(jiān)會對上市公司的注冊申請作出注冊或不予注冊的決定