股票代碼：600488??????????股票簡稱：津藥藥業(yè)??????????編號(hào)：2023-036

??????????????????津藥藥業(yè)股份有限公司

????????????第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

??????本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

?述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??????津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一

次會(huì)議于?2023?年?6?月?16?日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于?2023?年

人，實(shí)際表決監(jiān)事?5?人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。經(jīng)過審議，與會(huì)監(jiān)事一致通過以下議案：

限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案。

??????根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

??????????????????????????（以下簡稱“《管理

辦法》

??”）及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）

?????????????????????????》的有關(guān)規(guī)定，

同意公司回購注銷?108?名激勵(lì)對(duì)象持有的第一個(gè)解鎖期限制性股票

名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票?264,000?股。以上合計(jì)?2,310,000?股。

??????公司于?2021?年?5?月?25?日完成?2020?年度現(xiàn)金紅利派發(fā)?0.01?元/股（含

稅），于?2022?年?5?月?11?日完成?2021?年度現(xiàn)金紅利派發(fā)?0.014?元/股（含

稅），于?2023?年?5?月?11?日完成?2022?年度現(xiàn)金紅利派發(fā)?0.01?元/股（含

稅）

?，本次限制性股票的回購價(jià)格調(diào)整為?2.276?元/股。公司已派發(fā)的?2020

年度、2021?年度和?2022?年度現(xiàn)金紅利另行支付給激勵(lì)對(duì)象。本次回購

注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。具體內(nèi)容詳見上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

??????根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購

注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的回購原因、價(jià)格、

數(shù)量及涉及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注

銷行為符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東

的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影

響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

??????表決結(jié)果：同意票?5?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??????公司本次回購注銷完成后，股份總數(shù)將由?1,096,242,680?股減少至

?????????????????????????????《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》

做出相應(yīng)修訂并辦理公司注冊(cè)資本的工商變更登記等事項(xiàng)。同時(shí)根據(jù)中

國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，

結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬對(duì)《公司章程》部分條款

進(jìn)行修訂完善。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

同日披露的公告。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??????表決結(jié)果：同意票?5?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??????特此公告。

??????????????????????????津藥藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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