北京2月8日訊 深交所網(wǎng)站日前發(fā)布的《關(guān)于對開山集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2022〕第103號）顯示，2022年2月6日，開山集團(tuán)股份有限公司（“開山股份”，300257.SZ）披露的《關(guān)于子公司KS ORKARENEWABLES PTE.LTD.與Mehmet Emin Hitay先生簽署Inter Investment Pte.Ltd.公司股權(quán)收購協(xié)議的公告》顯示，公司設(shè)立在新加坡的控股子公司KS Orka Renewables Pte. Ltd.（以下簡稱“KSO”）與Mehmet Emin Hitay先生于2022年2月1日簽署了《Inter Investment Pte.Ltd.公司股權(quán)收購協(xié)議》。在滿足股權(quán)收購協(xié)議交割先決條件后，雙方進(jìn)行收購標(biāo)的交割。買方支付6000萬美元的對價收購賣方持有的Inter Investment Pte. Ltd.公司100%股權(quán)。

深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部表示關(guān)注，請公司進(jìn)一步說明以下事項。公告顯示，標(biāo)的公司擁有7家印尼地?zé)犴椖抗炯蔼毤铱碧?、開發(fā)7個地?zé)犴椖康臋?quán)利，截至2020年12月31日，標(biāo)的公司資產(chǎn)總額為822.55萬美元，負(fù)債總額為2374.83萬美元，均系原股東承擔(dān)債務(wù)，收購后無需KSO公司承擔(dān)，所有者權(quán)益為-1552.27萬美元。標(biāo)的公司2019年和2020年未實現(xiàn)營業(yè)收入，凈利潤分別為-127.30萬美元、-63.05萬美元。請結(jié)合標(biāo)的公司核心競爭力、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、市場同類可比交易評估及作價情況及前述問題的回復(fù)等補充說明本次交易的定價依據(jù)及其合理性、公允性，評估涉及的具體測算過程、測算結(jié)果，測算依據(jù)及其合理性。

此外，深交所還對本次交易商業(yè)合理性及必要性、相關(guān)風(fēng)險等提出問詢，請公司就上述事項做出書面說明，在2022年2月14日前將有關(guān)說明材料報送并對外披露，同時抄送上海證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

以下為原文：

關(guān)于對開山集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函

創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2022〕第103號

開山集團(tuán)股份有限公司董事會：

2022年2月6日，你公司披露的《關(guān)于子公司KS ORKARENEWABLES PTE.LTD.與Mehmet Emin Hitay先生簽署Inter Investment Pte.Ltd.公司股權(quán)收購協(xié)議的公告》（以下簡稱“公告”）顯示，公司控股子公司KS Orka Renewables Pte.Ltd.（以下簡稱“KSO公司”）擬以6000萬美元收購Inter Investment Pte.Ltd.公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)，標(biāo)的公司擁有7家印尼地?zé)犴椖抗炯蔼毤铱碧?、開發(fā)7個地?zé)犴椖康臋?quán)利。我部對此表示關(guān)注，請你公司進(jìn)一步說明以下事項：

1.近年來，公司開展海外地?zé)岚l(fā)電業(yè)務(wù)，目前擁有印尼SMGP240MW地?zé)岚l(fā)電項目、印尼Sokoria30MW地?zé)岚l(fā)電項目、美國Wabuska地?zé)岚l(fā)電項目等多個地?zé)犴椖?。請結(jié)合市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、公司發(fā)展戰(zhàn)略、主營業(yè)務(wù)開展情況、已有地?zé)犴椖拷ㄔO(shè)及運營情況、標(biāo)的公司核心競爭力等，分析說明本次收購的商業(yè)合理性及必要性，本次收購對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等方面可能產(chǎn)生的具體影響。

2.公告顯示，標(biāo)的公司7個地?zé)犴椖抠Y源支持的發(fā)電潛力共為990兆瓦，其中1個項目持有地?zé)衢_發(fā)準(zhǔn)證、剩余4個項目持有勘探（含鉆井）準(zhǔn)證、2個項目正在申請勘探（含鉆井）準(zhǔn)證。（1）請補充說明上述地?zé)犴椖抠Y源潛力的測算依據(jù)及其合理性，以及后續(xù)勘探、開發(fā)的具體規(guī)劃。（2）請補充說明勘探（含鉆井）準(zhǔn)證的申請條件、辦理期限、尚需履行的審批或備案手續(xù)、申請是否存在法律障礙或其他實質(zhì)性障礙，標(biāo)的公司后續(xù)是否存在資源開采、項目建設(shè)等相關(guān)風(fēng)險，本次交易是否充分考慮相關(guān)風(fēng)險。

3.公告顯示，截至2020年12月31日，標(biāo)的公司資產(chǎn)總額為822.55萬美元，負(fù)債總額為2,374.83萬美元，均系原股東承擔(dān)債務(wù)，收購后無需KSO公司承擔(dān)，所有者權(quán)益為-1,552.27萬美元。標(biāo)的公司2019年和2020年未實現(xiàn)營業(yè)收入，凈利潤分別為-127.30萬美元、-63.05萬美元。請結(jié)合標(biāo)的公司核心競爭力、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、市場同類可比交易評估及作價情況及前述問題的回復(fù)等補充說明本次交易的定價依據(jù)及其合理性、公允性，評估涉及的具體測算過程、測算結(jié)果，測算依據(jù)及其合理性。

4.公告顯示，本次收購存在額外付款安排，在上述地?zé)犴椖亢炇鹳忞妳f(xié)議或投入商業(yè)運營后，若有關(guān)項目的平準(zhǔn)化電價達(dá)到特定水平或?qū)嶋H年稅后收入超出年期望稅后收入，KSO公司將向交易對方支付額外價款。請補充說明設(shè)置額外付款安排的原因、具體依據(jù)及其合理性，是否符合商業(yè)慣例，是否損害上市公司利益。

5.你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其他事項。

請你公司就上述事項做出書面說明，在2022年2月14日前將有關(guān)說明材料報送我部并對外披露，同時抄送上海證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

我部提醒你公司：上市公司必須按照國家法律、法規(guī)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，認(rèn)真和及時地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個別和連帶的責(zé)任。

特此函告。

創(chuàng)業(yè)板公司管理部

2022年2月7日